热门：银行财眼｜农业银行四川分行被罚223.2万 因违反反洗钱相关规定等7项案由_1

凤凰网财经讯7月15日，中国人民银行成都中心支行更新的处罚公告显示，农业银行四川分行因违反反洗钱相关规定等7项案由被处以警告并罚款223.2万元。

具体违法违规行为如下：

(资料图)

1、侵害消费者个人信息依法得到保护的权利；

2、违反账户管理规定；

3、未按照规定履行客户身份识别义务；

4、未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告；

5、与身份不明的客户进行交易；

6、违反国库科目设置和使用规定；

7、违反信用信息安全管理、提供及报送相关规定。

图源：中国人民银行成都中心支行

金融机构反洗钱规定