尚未发现热钱大规模流入.

尚未发现热钱大规模流入

尚未发现热钱大规模流入 更新时间：2010-5-26 0:01:03 　　本报北京5月25日讯 今日，国家外汇管理局发布公告称，经过应对和打击“热钱”专项行动所统计的数据初步显示，我国跨境资本流动及外汇收支总体上是合法合规的，尚未发现境外“热钱”有组织、大规模流入境内。

外管局表示，其中违规流入的“热钱”多采取“蚂蚁搬家”方式，呈现多点式渗透的特点。“热钱”违规流入的主要渠道集中在传统的贸易和投资领域，包括贸易、服务贸易、外商直接投资、银行和个人等，并发现个别商业银行存在未能严格执行相关规定，甚至变通、协助经营主体规避外汇监管的行为。从去向上来看，“热钱”流入后有的从事超业务范围的融资活动，或者直接或辗转流入房地产等热点领域。

为严厉打击“热钱”等异常跨境资金流入，维护国家经济金融安全，从2010年2月开始，国家外汇管理局在13个外汇业务量较大的省组织开展了应对和打击“热钱”专项行动，有针对性地对重点主体、重点渠道“热钱”流入进行查处。

此次专项行动共计非现场排查跨境交易347万笔，累计排查金额4400多亿美元。截至目前，已查实190起涉嫌违规案件，涉案金额73．5亿美元，其中已办结6起，涉案金额2700多万美元。此外，尚有一批线索待进一步查实。

下一阶段，外管局将继续排查有关案件线索，同时集中力量处理查实违规案件，并依法给予处理。

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