奇葩又一A股上市公司被骗2670万为何多家企业接连上当

奇葩！又一A股上市公司被骗2670万为何多家企业接连上当？

与其打电话漫天撒网掉虾米，不如锚定公司财务“干一票大的”，这样的诈骗思路施加于上市公司，将擦出怎样的火花？

6月23日晚间，京投发展发布公告称，其接到持股50%的子公司银泰置业报告，由于财务人员遭遇犯罪团伙电信诈骗，导致银泰置业银行账户内2670万元于6月22日通过网络被骗取。目前，公安机关正在积极侦办。

无独有偶，6月16日，世龙实业也曾发布公告称，因财务主管人员遭遇电信诈骗，导致其银行账户内的298万元通过网络被盗取。此后，世龙实业董秘向媒体表示，被骗是由于有人在QQ上冒充领导实施诈骗。

早在2016年，深圳能源披露的一场3505万元的网络诈骗曾震惊市场。彼时，犯罪分子动用20多人的团队阵容，将财务经理拉入所谓公司高层QQ群，并冒充董事长向财务经理发出转账指令。在诈骗得手后，诈骗团伙层层转账，最终通过银行取现或购买贵金属后低价销售套现。

然而，即便是诈骗分子套路深，在未有正式手续之下仅凭董事长指令即进行转账操作，这同样暴露出上市公司管理上的混乱。目前京投发展和世龙实业尚未披露更多案件细节，对于被骗的事实，两家公司又将讲出怎样的故事？

子公司被骗2670万元

京投发展：我走过最远的路，是骗子的套路。

6月23日晚间，京投发展发布《关于子公司重大事项的公告》，其持股50%的子公司北京京投银泰置业有限公司称，其财务人员遭遇犯罪团伙电信诈骗，导致银泰置业银行账户内2670万元于6月22日通过网络被骗取。

京投发展称，在案发后，银泰置业财务人员已第一时间向公安机关报案并于6月23日收到《受案回执》。目前，公安机关正在积极侦办，已经冻结了部分被骗取资金。由于案件正处于侦办阶段，最终影响尚不能确定。京投置业将积极配合公安机关侦办此案，并密切关注该案件的侦办情况。

天眼查信息显示，银泰置业成立于2011年12月，注册资本为1亿元，行业为房地产。在股东方面，银泰置业由北京万科持股50%，其余50%股份由北京市基础设施投资有限公司和北京京投置地房地产有限公司持有。

另外一个小插曲是，由于京投发展在公告中将子公司简称为“银泰置业”，招致另一家名为“银泰置业”的公司澄清声明：不是我们！而在此前的定期报告中，京投发展一般将该子公司简称为“京投银泰置业”。

6月23日晚间，北京银泰置业有限公司发表声明称，京投发展公告将子公司北京京投银泰置业有限公司简称为“银泰置业”，北京京投银泰置业有限公司与北京银泰置业有限公司无任何关联，敬请广大公众注意甄别。

子公司由合作方操盘？

在此次公告中，京投发展特意强调，京投银泰置业“由合作方负责操盘”。券商中国记者致电京投发展董秘办及证代电话，均无人接听。

京投发展2019年年报显示，截至2019年年底，京投银泰置业总资产为31.53亿元，净资产7.08亿元；2019年实现净利润仅为432.63万元，与上年的4.73亿元相去甚远；经营活动现金流量为-3.36亿元。对净利润的大幅减少，京投发展解释为“本期销售结转较上期减少”。

此外，京投发展还在年报中提及，2018年4月，京投银泰置业决议向各方股东进行利润分配，分配金额8亿元，其中向北京万科分配利润1.2亿元，向京投公司分配利润2.8亿万元，向京投置地分配利润4亿元。截至报告期末，分红款尚未支付。

回顾此次京投发展与万科的合作，早在2011年9月，京投置地、京投公司和北京万科三方共同签署《郭公庄五期项目合作开发协议》。在项目公司的设置上，北京万科持股50%，但仅按照15%分配利润。

按照京投银泰置业公司章程，其董事会成员5人，其中京投置地提名3名董事，京投公司提名1名董事，北京万科提名1名董事，董事会决议须经不低于4/5董事通过。且京投公司将其持有的股权托管给京投置地，京投置地拥有京投银泰置业80%的表决权。

京投发展系北京本土知名房企，前身为银泰股份。借助北京2008年奥运会的契机，京投发展较早尝试“轨道+物业”的项目模式，郭公庄项目也是其与万科等联合竞得的第一个轨道交通项目。

2013年11月，“京投发展万科西华府项目”开盘，位于丰台花乡。由于在便利交通的情况下降低噪音、振动等不利因素，该项目广受好评，为京投发展全年签约销售额贡献良多，至2016年住宅部分已全部售罄。链家地产数据显示，作为丰台区西南四至五环的次新小区，西华府2020年5月参考均价为6.44万元/平方米。

屡有上市公司遭骗

虽然声称项目“由合作方负责操盘”，但显然股民们并不买账。京投发展的公告出炉后，股吧里即成了欢乐的海洋，多名股民以段子的形式对电信诈骗的消息表示不可置信，可谓“套路年年有，今年特别新”。

对于各项业务流程相对规范的上市公司来说，因财务人员被骗即被轻松转走2670万元，实在是难以想象，即便是子公司也难以有此“神操作”。尤其是对于房地产开发企业来说，其对外财务规范远高于普通公司，有过购房经验的消费者大多会对房企收付款流程耗尽耐心，为何电信诈骗即可突破层层流程一击即中？这还有待上市公司披露更多信息。

无独有偶，6月16日，世龙实业也曾发布公告称，因财务主管人员遭遇电信诈骗，导致其银行账户内的298万元通过网络被盗取。世龙实业已向江西省乐平市公安局报案，并被予以立案侦查。此后，世龙实业董秘向媒体表示，被骗是由于有人在QQ上冒充领导实施诈骗。

如此手段，不仅让人想起2016年深圳能源公布的电信诈骗遭遇。彼时，深圳能源发布公告称，公司一名财务管理人员遭遇信息诈骗，该名财务管理人员违反公司财务管理制度和内控流程，受骗指令下属对外支付投标保证金人民币3505万元。

为何财务管理人员如此“好骗”？透视此次深圳能源被诈骗的多份刑事判决书来看，涉案被告人多达20余人，其中至少7人被判诈骗罪，其余人为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分工相当明确。

据一审判决认定，该诈骗团伙长期从事QQ诈骗活动，通过互联网等途径获悉上市公司高层的姓名、相片、手机号码等资料，冒充董事长将财务经理拉入其设立的所谓公司高层QQ群，并在该QQ群内冒充董事长向财务经理发出转账指令以诈骗上市公司巨额钱款。

深圳能源的财务总监李某即成功被“套路”。2015年12月10日，犯罪分子将李某拉入所谓的“深圳能源集团高层QQ群”，并以董事长的名义要求李某于当天安排汇款至指定的两家公司账户。在信以为真之下，李某遂安排公司财务通过网银分两笔1650万元、1855万元转入两个对公账户。

诈骗得手后，该诈骗团伙立即将款项转入准备好的其他银行账户，再转入替人洗钱取现的犯罪分子事先提供的银行账户内并层级转入多级银行账户内，最终通过银行取现或购买贵金属后低价销售套现。

根据判决，根据情节不同犯诈骗罪的被告人分别被判有期徒刑五年至九年不等，罚金3万-6万元不等；其他配合者获刑两年六个月至四年六个月不等，罚金2000元-3万元不等。此外，法院还对涉案账户声誉资金进行追缴并依法发还被害单位深圳能源，并责令各被告人就经追缴后仍未能挽回的财产损失部分向深圳能源进行退赔。

这一笔大额诈骗绵延至今，在深圳能源2019年年度审计报告中披露，截至2017年年底，其涉案资金追回2795.83万元，剩余719.17万元；在法院判决落地并强制执行后，截至报告日，深圳能源已领取执行款项86.96万元。

然而，即便是诈骗分子套路深，在未有正式手续之下仅凭董事长指令即进行转账操作，这同样暴露出上市公司管理上的混乱。目前京投发展和世龙实业尚未披露更多案件细节，对于被骗的事实，两家公司又将讲出怎样的故事？

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