奇葩又一A股上市公司被骗2670万为何多家企业接连受骗

奇葩！又一A股上市公司被骗2670万 为何多家企业接连受骗？

子公司由合作方操盘？

回首此次京投成长与万科的合作，早在2011年9月，京投置地、京投公司和北京万科三方配合签署《郭公庄五期项目合作开辟协议》。在项目公司的设置上，北京万科持股50%，但仅按照15%分配利润。

6月23日晚间，北京银泰置业有限公司发表声明称，京投成长通告将子公司北京京投银泰置业有限公司简称为“银泰置业”，北京京投银泰置业有限公司与北京银泰置业有限公司无任何联系关系，敬请广大年夜公家注意甄别。

无独占偶，6月16日，世龙实业也曾公布通告称，因财政主管人员遭遇电信诈骗，导致其银行账户内的298万元通过网络被窃取。世龙实业已向江西省乐平市公安局报案，并被予以立案侦查。从此，世龙实业董秘向媒体暗示，被骗是由于有人在QQ上假意带领实施诈骗。

天眼查信息显示，银泰置业创立于2011年12月，注册资本为1亿元，行业为房地产。在股东方面，银泰置业由北京万科持股50%，其余50%股份由北京市根本举措措施投资有限公司和北京京投置地房地产有限公司持有。

早在2016年，深圳能源披露的一场3505万元的网络诈骗曾震惊市场。彼时，犯罪分子动用20多人的团队阵容，将财政经理拉入所谓公司高层QQ群，并假意董事长向财政经剃头出转账指令。在诈骗得手后，诈骗团伙层层转账，最终通过银行取现或采办贵金属后低价贩卖套现。

子公司被骗2670万元

敷衍各项业务流程相对规范的上市公司来说，因财政人员被骗即被轻松转走2670万元，实在是不可思议，即便是子公司也难以有此“神操作”。尤其是敷衍房地产开辟企业来说，其对外财政规范远高于平凡公司，有过购房履历的消费者大年夜多会对房企收付款流程耗尽耐心，为何电信诈骗即可突破层层流程一击即中？这尚有待上市公司披露更多信息。

按照京投银泰置业公司章程，其董事会成员5人，其中京投置地提名3名董事，京投公司提名1名董事，北京万科提名1名董事，董事会决策须经不低于4/5董事通过。且京投公司将其持有的股权托管给京投置地，京投置地拥有京投银泰置业80%的表决权。

别的，京投成长还在年报中提及，2018年4月，京投银泰置业决策向各方股东举行利润分配，分配金额8亿元，其中向北京万科分配利润1.2亿元，向京投公司分配利润2.8亿万元，向京投置地分配利润4亿元。截至陈诉期末，分红款尚未支付。

这一笔大年夜额诈骗绵延至今，在深圳能源2019年年度审计陈诉中披露，截至2017年年末，其涉案资金追回2795.83万元，剩余719.17万元；在法院判决落地并强制执行后，外汇资讯，截至陈诉日，深圳能源已领取执行金钱86.96万元。

如此手段，不仅让人想起2016年深圳能源颁布的电信诈骗遭遇。彼时，深圳能源公布通告称，公司一名财政管理人员遭遇信息诈骗，该名财政管理人员违反公司财政管理制度和内控流程，上当指令下属对外支付投标保证金人平易近币3505万元。

与其打电话漫天撒网失落虾米，不如锚定公司财政“干一票大年夜的”，如许的诈骗思路施加于上市公司，将擦出怎样的火花？

然而，即便是诈骗分子套路深，在未有正式手续之下仅凭董事长指令即举行转账操作，这同样吐露出上市公司管理上的混乱。目前京投成长和世龙实业尚未披露更多案件细节，敷衍被骗的事实，两家公司又将讲出怎样的故事？

京投成长系北京本土知名房企，前身为银泰股份。借助北京2008年奥运会的契机，京投成长较早测验考试“轨道+物业”的项目模式，郭公庄项目也是其与万科等联合竞得的第一个轨道交通项目。

为何财政管理人员如此“好骗”？透视此次深圳能源被诈骗的多份刑事判决书来看，涉案被告人多达20余人，其中至少7人被判诈骗罪，其余工钱掩饰、隐瞒犯罪所获咎，分工相当明确。

根据判决，根据情节不同犯诈骗罪的被告人别离被判有期徒刑五年至九年不等，罚金3万-6万元不等；其他共同者获刑两年六个月至四年六个月不等，罚金2000元-3万元不等。别的，法院还对涉案账户荣誉资金举行追缴并依法发回被害单元深圳能源，并责令各被告人就经追缴后仍未能挽回的财富丧失部门向深圳能源举行退赔。

6月23日晚间，京投成长公布通告称，其接到持股50%的子公司银泰置业陈诉，由于财政人员遭遇犯罪团伙电信诈骗，导致银泰置业银行账户内2670万元于6月22日通过网络被骗取。目前，公安构造正在尽力侦办。

无独占偶，6月16日，世龙实业也曾公布通告称，因财政主管人员遭遇电信诈骗，导致其银行账户内的298万元通过网络被窃取。从此，世龙实业董秘向媒体暗示，被骗是由于有人在QQ上假意带领实施诈骗。

诈骗得手后，该诈骗团伙立即将金钱转入准备好的其他银行账户，再转入替人洗钱取现的犯罪分子事先提供的银行账户内并层级转入多级银行账户内，最终通过银行取现或采办贵金属后低价贩卖套现。

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