中国虚拟货币套路？币圈有哪些套路？

大家好，感谢邀请，今天来为大家分享一下中国虚拟货币套路的问题，以及和币圈有哪些套路？的一些困惑，大家要是还不太明白的话，也没有关系，因为接下来将为大家分享，希望可以帮助到大家，解决大家的问题，下面就开始吧！

本文目录

1. 币圈有哪些套路？
2. 传销有哪些套路？
3. 你遇到过哪些骗子，都有些什么套路？
4. 为什么现在玩虚拟币越来越多

币圈有哪些套路？

一、OTC伪造转账记录

在一些OTC交易平台中，有一些骗子就会浑水摸鱼，主要有几种方式：

1、制造假的付款凭证。有的交易者呢，平常的接单数量是很多的，对方说付款了，并且提供了付款凭证，大眼一看。没啥问题，直接放币了。

2、还有一种情况，就是骗子会通过交易平台里的聊天工具，告诉你会通过一些平台要求以外的支付方式转账，等你放币后，他们会以各种理由申请退款。

其实，解决这些问题很简单，一定要确定自己的卡收到钱了，收款无误。您再放币。比特币具有不可逆性，不要轻易让自己的币离开你，因为一旦离开你了，它就真的不再属于你了。

此外，还有一个大家需要注意的，就是在这类平台交易，一定要核实对方的收款信息，一定要进行KYC。如果付款人和和你交易的人信息不一致，小心电信诈骗哦。这类的其实打一个电话，确认下，风险程度会降低很多。

二、场外交易诈骗

有的骗子会创建场外交易群，他会在里面加入他许多小号。在里面进行交易。当您加入这些群时候，看到大家交易的热火朝天的，岂知，这是个大坑。

还有的骗子会在一些真实的场外交易群里进行交易，比如说交易一个币，两个币。然后你会发现，嗯，不错，很靠谱。过段时间，突然，跟你进行一个大单。想想之前那么靠谱，交易吧。骗子一旦拿到钱立马跑路，这类事情确实有哈。小额交易骗取信誉，大额交易跑路。

其实，解决这类问题，最主要的是要进行严格的KYC审核。另外尽量在有保障的平台进行交易。

三、比特币勒索软件

2017.5月中旬，在全球近100个国家，同事遭到了一款wanaDecrypt0r2.0的勒索软件的攻击。

wanaDecrypt0r2.0的前身是之前泄露的NSA黑客武器库中的「永恒之蓝」攻击程序，在被不法分子改造之后变成了一款「勒索软件」。被攻击目标在感染它之后，系统中的图片、文档、视频、压缩包文件等会被加密，并只有向勒索者支付5比特币或300美元的「赎金」才能将文件解锁。由于它采用了安全性极强的AES加密算法，因此很难被破解或者绕过。

四、网络钓鱼

这类骗子一般会伪造知名交易所的页面、伪造交易所发的邮件、伪造项目方私募网站来骗取你输入个人的账号信息甚至私钥内容。

要想防止被钓鱼首先要练就火眼金睛，注意辨别登录网站的域名是否为官方域名，观察邮件发件人是否为官方。

交易所等平台建议开通谷歌验证等多重验证。一旦发现有任何要求你输入私钥的行为请立刻在心中默念MMP。

五、网络骗术

此类骗术盛行于微博、推特,等社交平台。

具体的做法就是骗子伪造各种圈内名人的形象，如复制其头像、修改相似的名字，比如把中本聪改成中木聪，然后与你互动或者发一些类似“今天麻花藤生日，转发0.1个eth到XXXXXX可以自动获得10个扣扣币”等明显收智商税的内容。

如果要参与类似活动，对发起者首先要验明正身，还验证毛线，直接拉黑，坚决不参与！！！

六、传销币，五行币之类

此外，还有一些传销币

说起传销，大家一定嗤之以鼻，之前各种媒体的报道，大家或多或少都听过相关方面的信息。不过，传销币您听过吗？或者说您知道有人参与购买某种币，这种币是传销币吗？

其中，最具有代表性的，就是五行币。

这些骗局的特征大致可以概括如下：

1.不敢到知名论坛发帖；

2.开发团队神秘，不肯公布身份；

3.迟迟不肯公布代码；

4.只可以在官方交易平台交易；

5.QQ群里，官方论坛里，几乎没有反对意见，动辄删帖踢人，一片虚假的繁荣。

币链视界给你带来更多不一样的体验

七、假比特币交易平台

这个就牛了，大家想炒币是不是，暴涨暴跌需要做空和抄底是不是？这时候，一个行情很好的交易所就是你的必需品了。有市场了，那骗子也就进来了，他们会花很少的成本去写一个假的比特币交易平台，通过各种手段，渠道让您将币存入他们的平台，您转币到他们钱包后，他们的这个平台会在数据库里给你添加一个数字，显示您账户的余额。

这时候明白了吗？币转入他们钱包了，比特币具有不可逆性，骗子说了算，随时都有跑路的可能。当然，他们肯定会在积累用户资产到一定量上时候，才跑路的。

小平台，尤其注意一些小平台，出现问题是很容易跑路的。大家可能会想，会出啥问题呀，简单分析下，小平台首先不一定有足够的赔偿金的准备，技术方面也不一定是很完善和强悍的。比特币世界里，资产安全是第一，您的币存在他们钱包真的放心吗？真的不怕黑客给搞掉嘛？

八、假比特币钱包

钱包也是有真假的哦，小伙伴们

有的钱包会在程序里留一些漏洞，去获取您的个人信息，甚至去保存您的私钥。这类钱包往往有一个很明显的特点，粗糙，体验很差。这类钱包大家一定要慎重。

还有就是有一些钱包，是技术不到位的，因为经验积累的不足，可能在钱包设计上是有一些漏洞，是有风险被黑客黑掉的。这类钱包也要留意。

还有一些钱包，体验好，安全性高，大家都在用，那就是比特派咯。体验上来说，目前比特派确实是最领先的一款钱包软件，安全性方面大家更可放心，因为比特派钱包是比太团队研发的，比太团队在钱包安全性领域等是国内外首屈一指的哈。

九、假币

有假的比特币钱包，自然也有假币了。前段时间，就出现过假的ETH，以太坊。这个假币跟市值第二的ETH很像，包括英文缩写，乍一看是一模一样的。

人家是咋做的呢，在ETH前加了个空格，如果您真的不注意，是很容易误会的。这个假ETH其实是ETH的代币，就是之前跟大家说到的token，他们在创建token的指令中加上代币的参数就可以了。对于刚进币圈的小白来说，能区分清楚比特币，比特现金，以太坊这些就不错了，要是让他看这个假token，太难为人了。通常被骗是在交易所，将自己的真币充值到交易所，一通神操作，提币，结果提出来的是假ETH。

十、领糖果需要导入私钥

之前我们多次提到过分叉币，还有糖果领取等一些话题，这次我们说说领取这些分叉币，糖果，一定要慎重。在之前热火朝天的领取分叉币的时候，有一些骗炮币哈，他们通过各种渠道，散布消息。说什么将私钥导入到他们的钱包，就可以领取某某某分叉币，领取某某某糖果了。私钥一旦泄露，就有可能会导致丢币哈，这个大家一定要注意。也许有的用户会说，我将币转走，我再去导入私钥领这些糖果不就可以了嘛，首先，现在私钥对应的地址里即使现在没币，以后万一你不小心转了呢？私钥一旦泄露，别人就有可能会监控你的账户。第二，大家想想哈，通过消息签名或者小额转币就可以做成的事情，为什么要导入私钥呢？用意何在？

关于密语管理，再给大家提下哈。可能有新人刚使用比特派，密语一定要自己备份好，抄写到纸上，抄写正确。然后再设置—验证种子处验证您的密语。密语一定不要备份到手机图库、电脑、网盘、邮箱等媒介，一定不要备份到这些地方。

密语不要泄露给任何人，牢记一点，谁知道密语，谁就可以拿走密语对应账户里的币。

永远记住一点：不要轻易让比特币离开你的手，因为离开之后，它真就不再属于你了…

传销有哪些套路？

传销一般人都知道传销分为南派和北派传销。北派传销骗人手段最简单而又粗暴，就是控制你，限制你，没收你的东西，监督你。在就是天天给你讲行业里的一些赚钱门道。这个洗脑成功率往往很低。甚至有些人以死相抵。在说说南派传销，它们洗脑成功率远远大于北派的。首先就是南派传销不控制人生自由。你去了随时可以离开。如果你没有离开的话，你在考察七天里，传销人员对你是非常非常客气的。客气到什么程度？牙膏牙刷，洗脸毛巾都送到手上。而且牙膏都给你挤好了，洗脸谁水也给你打好。饭菜也直接送到你手里（就差喂你了）。七天里，他们会带你去玩，去看看传销所在地他们自己便出来的各种暗语圣地去游玩（其他地方不知道，合肥的在天鹅湖）。在这几天里，他们会告诉你行业里赚钱的方法，所谓奖金制度。而且会不断声明，行业里成功率是百分之百的。而且是打造有能力有素质的商人。传销人员各个都自称老板，对他们的同行也称呼为老板。比如李老板，戴老板等等。再者就是传销极力宣传国家打压传销是在宏观调控。新闻报道也都是调控，就是吓跑一些胆小的。吸收胆大的人来从事他们的行业。如果我记得没错的话1040传销里会在第4天的样子给你读生活经营21条咧。这个其实就是传销里面的一个制度。很多人被洗脑就是从这里开始的。还有，传销里会告诉你，我们这里是在培养人才，从我们这里出去的人，都是国家重点培养对象。等你上总了，出局了，就可以得到国家给你的项目。也就是他们告诉你的国家项目（说实话，1040万，即使不算开销。做国家项目好像远远不够吧！1040万其实就是你入行第一天发展下线开始到你出局那天。你所有收入相加约等于1040万，其中你还要吃喝拉撒，还要住等等一切都在里面）传销为了逼真的证明自己是合法的。他们会在第7天的样子带你去见成功人士。而且还会有一次相对严格的考试。只有通过考试的人才会录取（其实都是门面功夫。他们不可能会不让你考不上的）我目前记得的只有这么多了。希望对大家有点帮助。文化不高。文字梳理肯定有问题。有什么不懂的可以下面问，我基本会回答。最后还是我以前常常说的话，或许你今天在骂传销。或许你明天也许就是传销里的一员了。希望大家别去接触传销。这货不是好东西

你遇到过哪些骗子，都有些什么套路？

最近下了个探探，骗子的套路真是一个接一个，不要太多。好让看到过的人留个心眼

探探上骗子太多了，遇到好几个。基本都是每天准时早起问好，晚上道晚安，一天不停的和你聊天，偶尔中间消失几个小时说是去忙事情去了。都显示自己是正当职业，人设高富帅。没聊两句就是要加微信，微信上不是晒旅行就是晒美食，各种文艺小清新或接地气的美好生活，还有一个关键的，多半在你周边城市，不远不近，光聊天不见面，聊聊生活的同时偶尔透露下自己有副业，每天能赚多少钱，还截交易的图给你看，看似漫不经心。碰到的第一个骗子，说自己玩星际28,每天赚个几百块。一说到这个，我就不搭腔。聊了半个月吧，有天问我跟他玩不，我直接说不玩，他不死心，继续说要拉我玩，我直接发飙了。然后几天就没消息了过两天我就拉黑了。碰到的第二个骗子，套路差不多。有天我直接问他，对于探探上拉人理财怎么看，他说为什么不尝试？我说不。他还说不是哪个人想学，他就会教，如果我想，他会考虑。我直接说为了不感兴趣，永远都不要拉我去理财，别弄得大家尴尬。虽然没有拉黑，但是从此不聊了。第三个更搞笑，加了后问我探探上最讨厌什么，我说拉人理财，随即马上不见人解除匹配了，哈哈，效率好高！！最后一个，最舍得花血本的一个骗子，前前后后聊了一个多月，每天不间断，伪装成文艺青年，聊书聊工作聊生活家常，各种合拍，各种默契，问他有人拉理财这事，他还义正言辞的要我不要相信，都是骗子，谁的钱都不是大风刮来的等等。搞得我还很感动，某天跟我晒他的投资，说一下午工夫就赚了小十万，说自己原来炒股亏了一百万，做这个两年多，全赚回来了。还问到我炒股亏了好多钱，就说带我做，把我亏的都赚回来。纯粹出于朋友之情。当时脑子一热就答应了，于是他发了一个炒期权的商品通APP软件过来，做原油的期权，要存入五万才开通。我网上搜了一下，没查到这个APP，又问了身边朋友和证券公司的人，都没听说过，他们一致认为是骗子黑平台，劝我不要存钱进去。我悬崖勒马，没有存钱进去。接下来两天对方一直为这事在跟我聊，要我存钱，我说期权我不懂，不懂不碰，他说他会帮我做，不会让我亏钱。然后我说网上毕竟虚幻，不靠谱，除非他拿身份证给我看。他先说身份证是很隐私的，不能看。后来又说不是不可以看，但我对他不信任让他很受伤，辜负了他把我当自己人的心。总之，各种劝说，当我告诉他，我心意已决，不会再做那个期权时就再也没理过我，最后发现微信被删了。确定他是骗子还有一个细节，就是那个商品通APP上有一条，转入了五万开通后，再取现就要收百分之二的手续费。唉，骗子套路深啊

为什么现在玩虚拟币越来越多

虚拟币对于投资者来说，也是一种投资，但是这种投资，不会影响到他们的生活。他们认为虚拟货币，很有前途和发展，所以在这个时候，他们也是验证的商业眼光。

商业眼光，对于一个商人来说是至关重要的，虚拟货币也是他们生活中的一部分。现实生活中，他们还有许多实体金济，与实体金济相集合以后，他们就能够从中学习到很多东西。而且这些都必须要通过实践才能获取。

所以虚拟货币可以让大家快速成长，这种成长是对大局的判断。所以投资虚拟货币，也是一种收入。

其实虚拟货币也是有一定价值的，利用区块链技术结合实体，给实体带来赋能。

所以现在玩的人越来越多！欢迎大家一起交流，记得关注我呀！

好了，关于中国虚拟货币套路和币圈有哪些套路？的问题到这里结束啦，希望可以解决您的问题哈！

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